Бюро економічної безпеки розслідує ухилення від сплати податків у Telegram-каналах

Бюро економічної безпеки України проводить досудові розслідування щодо діяльності анонімних Telegram-каналів. Власників цих медіа підозрюють у використанні мереж фізичних осіб-підприємців для ухилення від сплати податків з доходів, отриманих за розміщення рекламних матеріалів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у четвер заступник голови БЕБ Павло Будзиган повідомив, що відомство вже встановило коло причетних осіб. Для збору доказів детективи застосовують ризик-орієнтований підхід та аналізують фінансові потоки.

Детективи на основі ризик-орієнтованого підходу та матеріалів комісії вже встановили коло причетних осіб і зафіксували конкретний рух фінансових потоків.

— Павло Будзиган

Слідчі дії включають взаємодію з платіжними системами, дослідження банківських рахунків та відстеження операцій через криптогаманці. Також залучаються контролюючо-перевірочні підрозділи для офіційного підтвердження податкових порушень.

За даними відомства, фігуранти проваджень намагаються уникнути відповідальності, закриваючи реєстрацію ФОП або переоформлюючи їх на третіх осіб одразу після виявлення незаконної діяльності. Результати моніторингу непублічних Telegram-каналів під час засідання також представив голова ТСК Ярослав Железняк.