Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розкрили масштабну корупційну схему, відому як справа «Мідас». За даними слідства, група осіб намагалася легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою, залучивши до оборудки державний банк.
Деталі злочинної схеми
Правоохоронці викрили групу, яка займалася відмиванням коштів для внесення застави за одного з фігурантів провадження «Мідас». Зловмисники проводили значні суми готівки через рахунки фіктивних підприємств. Фінансові махінації стали можливими після того, як на початку червня поточного року організатори оборудки отримали фактичний контроль над АТ «Сенс банк».
Причетні особи
До складу злочинного угруповання, за твердженнями правоохоронців, входили високопосадовці та впливові діячі. Серед них згадуються заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, а також голова правління та голова наглядової ради державного банку. Діяльність групи повністю контролювалася організаторами, які узгоджували кожен етап реалізації схеми.
Згідно з інформацією, до справи про відмивання коштів може бути причетна така група осіб:
- Заступниця керівника Офісу Президента (ймовірно, Ірина Мудра).
- Екснардеп (за даними джерел журналістів ZN.UA, це Вадим Столар, який підтвердив візит детективів НАБУ).
Наразі НАБУ не називало конкретних імен.
Розшифровки телефонних розмов
В опублікованих матеріалах прослуховувань містяться розмови, які проливають світло на механізми дії групи. Наприклад, заступниця керівника ОПУ обговорює спроби деяких осіб отримати контроль над «Сенс Банком» для власної вигоди.
Він каже: „Ну так“. А я кажу: „Уже приходять?“ А він каже, що на них виходили по черзі. Причому не разом, а по черзі, і кожен у своїй індивідуальній іпостасі. Давид і *** (голова комітету ВРУ), щоб узяти, ну щоб стати „кришею“ для „Сенс Банку“. Типу вони не будуть мочити „Сенс Банк“, а він повинен буде їм башляти. Давид прийшов, потім цих, потім *** (голова комітету ВРУ). Причому не разом прийшли, а порізно.
— Заступниця керівника ОПУ (ймовірно, Ірина Мудра)
Також, ймовірно, Ірина Мудра повідомляла телефоном про пропозицію взяти банк під контроль.
А дзвонить мені біженець наш ізраїльський. Ну типу Тимур. Дзвонить *** (високопосадовець ОПУ) і каже: „Слухайте, *** (високопосадовець ОПУ), візьми, будь ласка, „Сенс Банк“. Бо ці проходимці видоять і їм якби не можна. Вони прибігли, а цим проходимцям не можна довіряти банк, а там потоки. Візьми банк“.
— Ймовірно, Ірина Мудра
Журналіст Михайло Ткач у своєму матеріалі зазначає, що поки українці готуються до складної зими, Тимур Міндіч передав державний банк в управління Офісу Президента.
Поки ми чекаємо „складну зиму“ судячи з плівок НАБУ і САП друг президента Тимур Міндіч передав державний банк в управління офісу президента. Судячи з плівок забрати собі „під дах“ банк хотіли якийсь Давид та якийсь голова парламентського комітету (точно не Данило Гетьманцев).
— Михайло Ткач
Спецоперація “Форест Гамп”
Наразі НАБУ заявило про викриття злочинної організації за участю чинних і колишніх народних депутатів та інших високопосадовців. У межах спецоперації «Форест Гамп» правоохоронці проводять низку обшуків та збирають докази.
