Викриття масштабна шахрайська схема
Правоохоронні органи України успішно знешкодили масштабний шахрайський кол-центр у місті Луцьк. Ця злочинна організація щомісяця мала обіг близько 500 тисяч доларів США. Організатор злочинної схеми, разом із найближчими спільниками, проживав у Львові. Звідти, через довірених осіб, він дистанційно керував діяльністю волинського офісу.
Як повідомили у Національній поліції України, у “фінансовій пастці” одночасно працювали майже 60 операторів. Їхньою основною метою було виманювання коштів у громадян як України, так і країн Європейського Союзу.
Привабливі обіцянки та хитромудрі схеми
Шахраї діяли під виглядом легальних інвестицій. Вони телефонували потенційним жертвам, видаючи себе за досвідчених брокерів, фінансових аналітиків або представників відомих міжнародних компаній. Громадянам обіцяли значні прибутки від інвестицій у ринки цінних паперів, торгівлю валютою та криптовалютними активами.
Для реалізації свого задуму, “аналітики” змушували своїх жертв проходити реєстрацію на спеціальних торгових вебплатформах. Далі вимагали внести стартовий депозит. Щоб розвіяти будь-які сумніви та створити ілюзію успіху, в особистих кабінетах клієнтів демонстрували стрімке зростання балансу та вдалі біржові угоди.
Психологічний тиск та приховані платежі
Коли жертви вже були залучені, шахраї застосовували психологічний тиск. Потерпілих переконували збільшувати обсяги вкладів. Якщо ж у них не вистачало власних заощаджень, їм пропонували навіть брати кредити.
Проблеми починалися на етапі виведення прибутків. Як тільки людина намагалася забрати свої, або нібито зароблені гроші, від неї починали вимагати сплатити додаткові “страхові внески”, “податки” або “комісію за транзакцію”.
Якщо жертва відмовлялася платити або робила останній переказ, її обліковий запис миттєво блокували, а будь-який зв’язок із “брокерами” обривався.
— Національна поліція України
Усі отримані шахрайським шляхом кошти одразу виводили на підконтрольні зловмисникам транзитні криптогаманці. Для заметання слідів, фігуранти активно використовували VPN-сервіси та інтернет-телефонію, які дозволяли приховувати реальну географію розмов.
Масштабна операція та вилучення майна
Масштабну спецоперацію провели співробітники обласних управлінь стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчі. До операції також долучилися Служба безпеки України (СБУ) Волині та Луцька окружна прокуратура.
Серію обшуків провели безпосередньо в приміщенні кол-центру, за адресами проживання фігурантів та в місцях зберігання вилученого майна. У результаті обшуків було вилучено техніку та майно загальною вартістю орієнтовно 10 мільйонів гривень.
Що було вилучено?
Серед вилученого майна значаться:
- 468 мобільних телефонів
- 214 SIM-карт українських та закордонних операторів
- Понад 1000 одиниць комп’ютерного обладнання
- 193 пристрої з накопиченою інформацією
- Мережеві накопичувачі та системи відеоспостереження
- “Чорнові” записи з підготовленими “скриптами” розмов іноземними мовами
Подальші дії та законодавчі зміни
Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронні органи працюють над встановленням повного кола причетних осіб та активно шукають усіх потерпілих від дій шахраїв.
Паралельно вирішується питання щодо арешту вилученого майна в межах досудового розслідування.
Варто зазначити, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах про подання до Верховної Ради двох законопроєктів. Ці документи покликані посилити покарання для організаторів шахрайських кол-центрів та схем із банківськими інструментами, зокрема “дропами”. Вони також спрямовані на кращий захист грошей громадян та підприємств.
Окрім законодавчих змін, передбачено оновлення внутрішнього регулювання банківської системи. Це допоможе розширити можливості банків у плані захисту прав клієнтів, протидії легалізації незаконних коштів та ухиленню від сплати податків. За словами Глави держави, ці законопроєкти також спрямовані на імплементацію норм права Європейського Союзу в межах домовленостей із партнерами. Тому він закликав народних депутатів розглянути їх невідкладно.
