Міністерство фінансів США ввело санкції проти криптобіржі MEXC

Міністерство фінансів США ухвалило рішення про відключення криптобіржі MEXC Global від американської фінансової системи. За даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), причиною стали систематичне ухилення від санкцій та зв’язки з кіберзлочинними угрупованнями.

Про це повідомляє BleepingComputer

Згідно з розпорядженням FinCEN, у період з травня 2021 року по травень 2026 року біржа опрацювала незаконні транзакції на суму не менше 16 мільярдів доларів. Кошти були пов’язані з операціями в Ірані, Північній Кореї та Росії. Зокрема, встановлено, що станом на червень 2026 року платформа продовжувала співпрацювати з російськими підсанкційними організаціями Garantex та Grinex. Крім того, близько 226 мільйонів доларів пройшли через мережу, пов’язану з російською організацією A7, яка перебуває під санкціями OFAC.

MEXC Global не лише сприяла російським незаконним фінансам, але й слугувала хабом для інших видів незаконної фінансової діяльності, включаючи ухилення від санкцій Іраном та КНДР, платежі за викуп програм-вимагачів та діяльність на ринках даркнету.

— Міністерство фінансів США

Регулятор пояснив ці порушення серйозними недоліками у політиці протидії відмиванню грошей (AML), а також процедурах ідентифікації та верифікації клієнтів. Через нові обмеження американські фінансові установи та приватні особи можуть потрапити під вторинні санкції у разі здійснення переказів на рахунки цієї біржі.

Представники MEXC Global заявили, що вже розпочали незалежну перевірку своїх систем контролю.

MEXC знає про наказ, виданий FinCEN 6 листопада 2026 року, і уважно вивчає його в координації з нашими юридичними та комплаєнс-командами. Ми серйозно ставимося до озвучених проблем і маємо намір конструктивно взаємодіяти з FinCEN та іншими відповідними регуляторами по всьому світу.

— MEXC Global