Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові деталі масштабної спецоперації під назвою «Форест Гамп», яка отримала додаткову назву «Феміда». Ця операція викрила добре організовану схему рейдерства, спрямовану на незаконне заволодіння активами підприємств та нерухомістю у центрі Києва на загальну суму сотні мільйонів гривень.
Масштаби рейдерської схеми
Слідчі стверджують, що учасники злочинної організації незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень. Крім того, вони намагалися встановити контроль над об’єктами нерухомості в Києві, загальна вартість яких перевищує 207 мільйонів гривень. В одному з епізодів розслідування фігурували об’єкти у центральній частині столиці, вартість яких оцінюється більш ніж у 500 мільйонів гривень.
Методи та учасники злочинної схеми
Для досягнення своїх цілей зловмисники використовували різноманітні незаконні методи. За словами НАБУ, для реалізації схеми могли застосовуватися:
- Підроблені документи та судові рішення.
- Втручання у державні реєстри.
- Створення фіктивних боргів.
- Вплив на розгляд скарг у Міністерстві юстиції.
Правоохоронці також оприлюднили записи розмов, де, за даними слідства, фігуранти обговорювали винагороди за прийняття потрібних рішень та встановлення контролю над підприємствами.
До можливої реалізації цієї оборутки, як зазначають слідчі, могли бути причетні особи з різних сфер: чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу Президента та Міністерства юстиції, судді, а також хакери.
Фінансування та додаткові епізоди
Слідство встановило, що на фінансування схеми могли спрямувати щонайменше 514 тисяч доларів США.
Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП вже проводили спецоперацію «Форест Гамп», в рамках якої заявили про викриття злочинної організації. Тоді слідство стверджувало, що учасники схеми намагалися встановити контроль над Sense Bank, а також легалізувати 150 мільйонів гривень готівки. За даними НАБУ, кошти через рахунки підконтрольних підприємств вводилися в легальний обіг, а потім використовувалися для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас», імовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Можливі фігуранти справи
За інформацією українських ЗМІ, серед можливих фігурантів справи «Феміда» та «Форест Гамп» згадуються:
- Ексзаступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.
- Народний депутат Вадим Столар.
- Екснардеп Максим Микитась.
Також у матеріалах слідства фігурують представники Sense Bank, зокрема відсторонений голова наглядової ради Микола Гладищенко.
