Суд обрав запобіжний захід для фігурантки справи «Карфаген»
Вищий антикорупційний суд 7 вересня прийняв рішення про взяття під варту Єлизавети Івахненко, яка відома за матеріалами НАБУ під псевдонімом «Муза». Суд визначив альтернативу у вигляді застави. Це рішення стало кульмінацією засідання, під час якого прокурори озвучили низку резонансних деталей щодо справи «Карфаген».
Деталі рішення суду
Суд обрав для Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак, передбачена можливість внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Єлизавета Івахненко є однією з ключових фігуранток у кримінальному провадженні, відомому як справа «Карфаген».
Під час судового засідання прокуратура наполягала на більш значній сумі застави — 50 мільйонів гривень. Прокурори наголосили, що матеріали кримінального провадження містять докази, які можуть свідчити про надзвичайно дорогі подарунки та розкішний спосіб життя Івахненко.
Дорогі подарунки та розкішний спосіб життя
Слідство згадало низку предметів розкоші, які нібито належать Івахненко. Серед них — годинник Audemars орієнтовною вартістю 60 тисяч доларів, одяг та аксесуари від відомих брендів Loro Piana та Miu Miu, а також автомобіль Porsche та інші коштовності.
Зв’язки з керівництвом Одеської ОВА та спроба видалення інформації
За даними сторони обвинувачення, після телефонної розмови з очільником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером, фігуранти справи нібито обговорювали шляхи видалення певних публікацій та матеріалів з Instagram-сторінки Івахненко.
Крім того, прокурор повідомив, що напередодні обшуків Івахненко разом з іншим підозрюваним перебувала на відпочинку у Львівській області. Слідство вважає, що вони поїхали туди, отримавши інформацію про можливі обшуки з боку НАБУ.
За версією обвинувачення, вже у Львові фігуранти розділилися.
Виявлені кошти та коштовності
Окремо прокурор повідомив про виявлення 50 тисяч доларів США на робочому місці особи, яка наближена до керівництва Офісу генерального прокурора. Також, за словами прокурора, під час слідчих дій у одного з високопосадовців прокуратури було знайдено коштовності.
Справа «Карфаген»: викриття злочинної організації
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели операцію «Карфаген», яка викрила злочинну організацію. Очолював цю організацію керівник одного зі структурних підрозділів Офісу генерального прокурора, який діяв під псевдонімом «Канцлер». Група системно отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів за неперешкоджання їхній діяльності та захист від правоохоронних органів.
Згідно з даними слідства, угруповання організувало схеми легалізації понад 42 мільйонів гривень. Це було досягнуто через купівлю елітної нерухомості, оформлення активів на підставних осіб та родичів, використовуючи фіктивні фізичні особи-підприємців (ФОП) та бізнес у США.
Розслідування також виявило, що «Канцлер» лобіював кадрові призначення у прокуратурі та мав вплив на Податкову службу, використовуючи зв’язки вищого керівництва, яке мало псевдонім «Шеф».
Роль «Музи» у схемі
У матеріалах НАБУ і САП роль Єлизавети Івахненко, відомої як «Муза», описується як особи, близької до керівника угруповання з Офісу генпрокурора («Канцлера»). За версією слідства, «Муза» брала участь у схемі легалізації незаконно здобутих коштів. Зокрема, для створення видимості фінансової спроможності та оформлення активів згодом були залучені її родичі, яких реєстрували як ФОПів. Учасники злочинної організації обговорювали проходження грошей через її рахунки для надання їм законного походження.
