Викриття злочинної організації: “кришування” кол-центрів та мільйонні активи
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили п’ятьох учасників злочинної організації. За версією слідства, ця організація систематично отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів.
Керівництво та склад організації
Очолював угруповання, як стверджує слідство, один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора (ОГП). Організація була створена на початку 2025 року. До її діяльності були залучені як чинні працівники прокуратури, так і неофіційні особи, наближені до керівника ОГП.
Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.
— зазначили в НАБУ.
Схеми легалізації коштів та приховування активів
Слідство встановило, що учасники організації використовували низку схем для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Значні суми були спрямовані на придбання цінного майна.
Зокрема, понад 20 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом, були використані для купівлі нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації оформив на інших осіб для приховування фактичного власника, становить понад 12 мільйонів гривень. Серед цих активів правоохоронці називають нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, на рахунках близьких до фігурантів осіб було розміщено понад 10 мільйонів гривень під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Правова кваліфікація та подальші дії
Дії фігурантів попередньо кваліфікують за частиною 1 статті 255 (створення, керівництво або участь у злочинній організації) та частиною 1 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Розслідування триває. НАБУ та САП продовжують встановлювати інших осіб, які могли бути причетними до діяльності цієї злочинної організації.
