Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну схему з розкрадання понад 37 мільйонів гривень, які були зібрані як донати для України. Організатором злочинної групи виявився колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.
Деталі викритої схеми
За даними слідства, колишній держсекретар МЗС, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік, разом зі своїми спільниками привласнив значну суму коштів. Ці гроші, зібрані від іноземних донорів, призначалися для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення. Організатор залучив до протиправної діяльності своїх підлеглих та знайомих.
Механізм розкрадання
Схема діяла через підконтрольну громадську організацію. Колишній держсекретар активно переконував іноземних донорів та українських дипломатів за кордоном перераховувати зібрані кошти саме на рахунок цієї ГО. Для створення видимості законної діяльності зловмисники виготовляли підроблені листи та укладали грантові угоди, використовуючи неправдиві дані. Надалі кошти переказувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб. Потім кошти виводилися через конвертаційні центри, перетворювалися на готівку та розподілялися між учасниками злочинної групи.
Сума привласнених коштів
За результатами експертизи, слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. За курсом на момент вчинення злочину це становить приблизно 1,28 мільйона доларів США.
Підозрювані у справі
Наразі у справі проходять четверо підозрюваних:
- Колишній державний секретар МЗС України (2020–2024 рр.) — організатор схеми.
- Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатом.
- Радник колишнього міністра закордонних справ, який очолює підконтрольну громадську організацію.
- Бухгалтер громадської організації.
Ця справа підкреслює необхідність постійного контролю та прозорості у використанні міжнародної допомоги, особливо в умовах війни.
